تنظم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات في نسختها السابعة في مدينة أبوظبي، لمناقشة آخر أساليب واتجاهات ومؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة العديد من الخبراء من أعضاء ومراقبي المجوعة وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق النقد الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل حول " ال
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل حول "التعاون الدولي واسترداد الموجودات"، وذلك باستضافة من مملكة البحرين بمدينة المنامة خلال الفترة من 4 إلى 6ديسمبر 2022م.
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب/ مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب UNOCT/UNCCT، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية، اجتماع منتدى الخبراء حول إطلاق مشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش أعمال الاجتماع العام الخامس والثلاثون للمجموعة، بالرباط، المملكة الم
24 -25 نوفمبر 2022م
الرباط، المملكة المغربية
24 – 25 نوفمبر 2022م
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وصندوق النقد الدولي IMF)( جلسة تدريبية "عن بعد" حول "
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مجموعة إيجمونت للتحريات المالية بتاريخ 6 و7 سبتمبر 2022م، من الساع
شاركت سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الاجتماع العام 28 لمجموعة اجمونت لوحدات االتحريات المالية المنعقد بجمهورية لاتفيا خلال الفترة الممتدة من 10 الى 15 يوليو 2022 حيث تحصلت سكرتارية المجموعة على شهادة تقديرية من مجموعة اجمونت لوحدات التحريات المالية على الجهود المتميزة في إطار التعاون والتنسيق بين المجموعتين.
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الجمعية الدولية للامتثال (ICA) الجلسة التعريفية عن بعد حول ادارة مخاطر العقوبات بتاريخ 27 يونيو 2022م، والذي سلط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنظم العقوبات في ظل التعقيدات الجيوسياسية والدور المفصلي لإدارة المخاطر وتقييمها والممارسات الفضلى في إجراء تقييم ل