دراسة حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في المنطقة

اصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) دراسة حول تنفيذ العقوبات المالية ا

التقرير السنوي العشرون للعام 2024 م

التقرير السنوي التاسع عشر 2023م

دليل الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة

دليل النهج القائم على المخاطر لتجار المعادن الثمينة والأحجارالكريمة

المخاطر ونقاط الضعف المرتبطة بالذهب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمقدمي الخدمات للشركات والصناديق الائتمانية

غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الماس