Main menu

التقييم المتبادل

 

وفقًا لقواعد عضوية المجموعة، عند الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، تلتزم الدول الأعضاء بعملية مراجعات النظراء والتي تسمى بعملية التقييم المتبادل لتحديد مستويات الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تتم عملية التقييم المتبادل من قبل فريق يدعى بفريق التقييم المتبادل، والذي يشمل عدد محدد من الخبراء يتم اختيارهم من الدول الأعضاء في المجموعة (بحيث يكونوا خبراء مؤهلين ومدربين بشكل خاص على التعامل مع منهجية التقييم المتبادل الصادرة عن مجموعة العمل المالي). ويتكون فريق التقييم المتبادل من:

• خبراء قانونيون.

• خبراء ماليون وتنظيميون .

• خبراء إنفاذ القانون (بما في ذلك خبراء وحدة الاستخبارات المالية).

يتم إجراء دورات تدريبية للخبراء من الدول الأعضاء في المجموعة سنويًا، تنظمها سكرتارية المجموعة. كما تقدم مجموعة العمل المالي دورات يمكن لمندوبي المجموعة حضورها. وتقوم المجموعة حاليًا باستكمال جولتها الثانية من التقييمات التي بدأتها في العام 2014 وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي المنقحة لعام 2012 ومنهجية التقييم للعام 2013. تشمل الجولة الثانية مكونين على النحو التالي:

 

الالتزام الفني

يقوم تحليل الالتزام الفني القائم على المراجعة المكتبية بتقييم التزام الدولة العضو محل عملية التقييم المتبادل للمتطلبات المحددة لكل من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي - الإطار القانوني والمؤسسي ذي الصلة للولاية القضائية، وصلاحيات وإجراءات السلطات المختصة. تمثل هذه التوصيات اللبنات الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتم إجراء تحليل الامتثال الفني من قبل فريق التقييم قبل زيارة الموقع للدولة العضو التي يتم تقييمها.

 

تحليل الفعالية

يقيِّم تحليل فعالية مدى تحقيق الدولة العضو محل عملية التقييم المتبادل لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعتبر أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقعة أخذا بعين الاعتبار ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة. يستخدم الخبراء الذين يشكلون فريق التقييم "11 نتيجة فورية"، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، والمدرجة جميعها في منهجية التقييم للعام 2013. لا يعتمد تحليل الفعالية على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط. فبعد تبادل المعلومات، يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم (عادة لمدة أسبوعين، وأحيانًا لفترة أطول بقليل) بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مقابلة مؤسسات من القطاع الخاص أمر أساسي لمساعدة فريق التقييم المتبادل لاكتساب هذا الفهم.

 

عملية المتابعة

تقوم المجموعة بمتابعة الدول الأعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم المتبادل ضمن الجولة الثانية، حيث تقوم الدول الأعضاء بصفة منتظمة باطلاع الاجتماع العام للمجموعة على الإجراءات التصحيحية التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المتبادل، وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول.