المعايير والإجراءات

الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

28 Aug 2023
تحميل  

تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية

06 Aug 2023
تحميل  

المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح - توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

31 May 2023
تحميل  

منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – أكتوبر 2021

30 Dec 2022
تحميل  

غسل الأموال القائم على التجارة: مؤشرات المخاطر

21 Sep 2022
تحميل  

إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

04 Sep 2022
تحميل  

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م

04 Feb 2007
تحميل  

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).

04 Feb 2007
تحميل  

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).

02 Feb 2007
تحميل