إستغلال قطاع الذهب في مجال غسل الاموال و تمويل الإرهاب

عقدت اليوم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي ( ( WGC ندوة حول إستغلال قطاع الذهب في مجال غسل الاموال و تمويل الإرهاب بمشاركة ما يقارب 200 مشارك من ممثلي وحدات المعلومات المالية، والجهات القضائية، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية من الدول الأعضاء.

لأول مرة لقاء محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في إطار الأستعداد للجولة الثالثة لعمليات التقييم المتبادل

التقى محافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء بالمجموعة لأول مرة وذلك تزامنا مع بدء الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل في اطار منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة، وتقديم الدعم للمجموعة ودولها، وذلك بحضور رئيسة مجموعة العمل المالي (FATF) اليسا مدرازو ورئيس

زيارة عالية المستوى لرئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في إطار استعدادها لعملية تقييم متبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار الإجراءات التي تسبق بدء عملية التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قام وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، وهي المجموعة الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمختصة في تنفيذ عمليات التقييم المتبادل لدول المنطقة، بزيارة للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 12 أغسطس 2025 وضم الوفد سعادة الأستاذة/ سامية أبو شريف، رئيس المجموعة، وسعادة الأستاذ/ حامد

الضبط يحتاج الى سياق