السيد/ جوهر النفيسي

ترأس السيد جوهر النفيسي منذ ديسمبر 2017م وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة)، ويشغل منذ يونيو 2021م ، منصب رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (الهيئة) التي حلت محل الوحدة.

السيد النفيسي هو عضو في لجنة القيادة التي أشرفت لمدة عامين (2006م-2007م) على تتبع تنفيذ التدابير التي تضمنتها اتفاقية التوأمة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي قدم المساعدة الفنية، من خلال فرنسا وإسبانيا، لإنشاء الوحدة.

وقد كان السيد النفيسي بصفته ممثلاً عن وزارة الداخلية، عضوًا فعالا في وحدة معالجة المعلومات المالية منذ إحداثها سنة 2009م.

كما كان أيضًا عضوا في اللجنة الوزارية التي صاغت أولى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، على التوالي سنتي 2003م و 2007م.

منذ تعيينه على رأس الوحدة في ديسمبر 2017م وخلال الأربع سنوات الأولى من ولايته، أطلق السيد النفيسي العديد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتعزيز التعاون الدولي مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية والهيئات الدولية والإقليمية المختصة وترسيخ مكانة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على المستويين الوطني والدولي.

من بين إنجازاته الرئيسية، يمكن أن نذكر الآتي:

− قيادة عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ الزيارة الميدانية للمقيمين حتى اعتماد تقرير التقييم المتبادل في أبريل 2019م.

− تنسيق الإصلاح التشريعي والتنظيمي لإدراج متطلبات معايير مجموعة العمل المالي في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. − اعتماد التقرير الوطني الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتنسيق الأعمال ذات الصلة.

− إرساء دينامية جديدة للتنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

− قيادة عملية المتابعة المعززة للمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل المالي، والإشراف على تنفيذ محاور خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية والمعتمدة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابع لمجموعة العمل المالي.

ينتمي السيد النفيسي لهيئة رجال السلطة، وهو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، حاصل على دكتوراه في قانون الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال وفي القانون المدني.

شغل السيد النفيسي عدة مناصب مسؤولية بوزارة الداخلية. له رتبة كاتب عام، وتقلد منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية قبل أن يتم تعيينه رئيساً لوحدة معالجة المعلومات المالية في ديسمبر 2017م ثم رئيسا للهيئة الوطنية للمعلومات المالية منذ يونيو 2021م.