الرئاسة
ينتخب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء المجموعة ممن لديه خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يشغلا هذين المنصبين لمدة سنة، ويشترط ألا يكون الرئيس ونائب الرئيس من نفس الدولة.
ويشغل سعادة السيد/ جوهر النفيسي منصب الرئيس لعام 2022م.
-
الرئيس
السيد/ جوهر النفيسي
ترأس السيد جوهر النفيسي منذ ديسمبر 2017م وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة)، ويشغل منذ يونيو 2021م ، منصب رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (الهيئة) التي حلت محل الوحدة.
السيد النفيسي هو عضو في لجنة القيادة التي أشرفت لمدة عامين (2006م-2007م) على تتبع تنفيذ التدابير التي تضمنتها اتفاقية التوأمة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي قدم المساعدة الفنية، من خلال فرنسا وإسبانيا، لإنشاء الوحدة.
وقد كان السيد النفيسي بصفته ممثلاً عن وزارة الداخلية، عضوًا فعالا في وحدة معالجة المعلومات المالية منذ إحداثها سنة 2009م.
كما كان أيضًا عضوا في اللجنة الوزارية التي صاغت أولى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، على التوالي سنتي 2003م و 2007م.
منذ تعيينه على رأس الوحدة في ديسمبر 2017م وخلال الأربع سنوات الأولى من ولايته، أطلق السيد النفيسي العديد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتعزيز التعاون الدولي مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية والهيئات الدولية والإقليمية المختصة وترسيخ مكانة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على المستويين الوطني والدولي.
من بين إنجازاته الرئيسية، يمكن أن نذكر الآتي:
− قيادة عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ الزيارة الميدانية للمقيمين حتى اعتماد تقرير التقييم المتبادل في أبريل 2019م.
− تنسيق الإصلاح التشريعي والتنظيمي لإدراج متطلبات معايير مجموعة العمل المالي في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. − اعتماد التقرير الوطني الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتنسيق الأعمال ذات الصلة.
− إرساء دينامية جديدة للتنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
− قيادة عملية المتابعة المعززة للمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل المالي، والإشراف على تنفيذ محاور خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية والمعتمدة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابع لمجموعة العمل المالي.
ينتمي السيد النفيسي لهيئة رجال السلطة، وهو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، حاصل على دكتوراه في قانون الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال وفي القانون المدني.
شغل السيد النفيسي عدة مناصب مسؤولية بوزارة الداخلية. له رتبة كاتب عام، وتقلد منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية قبل أن يتم تعيينه رئيساً لوحدة معالجة المعلومات المالية في ديسمبر 2017م ثم رئيسا للهيئة الوطنية للمعلومات المالية منذ يونيو 2021م.السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل
جمهورية مصر العربية، 2020م-2021مسعادة الدكتور/ صبحي مصباح زيد
دولة ليبيا، 2019مسعادة الأستاذ/ عبد الحفيظ منصور
الجمهورية اللبنانية، 2018مسعادة الأستاذ/ طلال علي الصايغ
دولة الكويت، 2017مسعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني
دولة قطر، 2016مصاحب السمو/ مروان بن تركي آل سعيد
سلطنة عمان، 2015ممعالي الدكتور/ علي محسن إسماعيل
جمهورية العراق، 2014ممعالي الدكتور/ عبدالباسط تركي سعيد
جمهورية العراق، 2014مسعادة الأستاذ/ عصام الدين عبدالقادر الزين
جمهورية السودان، 2013مسعادة الدكتور/ عبدالرحمن الخلف
المملكة العربية السعودية، 2012مسعادة الأستاذ/ عبدالنور حيبوش
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2011مسعادة الأستاذ/ عبدالمجيد أمغار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2011مسعادة الأستاذ/ سمير براهيمي
الجمهورية التونسية، 2010مسعادة الأستاذ/ عبدالرحمن الباكر
مملكة البحرين، 2009مسعادة الأستاذ/ عبدالرحيم العوضي
الإمارات العربية المتحدة، 2008ممعالي الدكتور/ أمية طوقان
المملكة الأردنية الهاشمية، 2007مسعادة الأستاذ/ محمود عبداللطيف
جمهورية مصر العربية، 2006مسعادة الدكتور/ محمد البعاصيري
الجمهورية اللبنانية، 2005م