Main menu

الرئاسة

الرئاسة

ينتخب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء المجموعة ممن لديه خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يشغلا هذين المنصبين لمدة سنة، ويشترط ألا يكون الرئيس ونائب الرئيس من نفس الدولة.

ويشغل سعادة السيد/ جوهر النفيسي منصب الرئيس لعام 2022م.

  • الرئيس

    H.E. Mr. Jawhar NFISSI

    السيد/ جوهر النفيسي

    ترأس السيد جوهر النفيسي منذ ديسمبر 2017م وحدة معالجة المعلومات المالية (الوحدة)، ويشغل منذ يونيو 2021م ، منصب رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (الهيئة) التي حلت محل الوحدة.

    السيد النفيسي هو عضو في لجنة القيادة التي أشرفت لمدة عامين (2006م-2007م) على تتبع تنفيذ التدابير التي تضمنتها اتفاقية التوأمة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي قدم المساعدة الفنية، من خلال فرنسا وإسبانيا، لإنشاء الوحدة.

    وقد كان السيد النفيسي بصفته ممثلاً عن وزارة الداخلية، عضوًا فعالا في وحدة معالجة المعلومات المالية منذ إحداثها سنة 2009م.

    كما كان أيضًا عضوا في اللجنة الوزارية التي صاغت أولى النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، على التوالي سنتي 2003م و 2007م.

    منذ تعيينه على رأس الوحدة في ديسمبر 2017م وخلال الأربع سنوات الأولى من ولايته، أطلق السيد النفيسي العديد من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتعزيز التعاون الدولي مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية والهيئات الدولية والإقليمية المختصة وترسيخ مكانة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على المستويين الوطني والدولي.

    من بين إنجازاته الرئيسية، يمكن أن نذكر الآتي:

    − قيادة عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ الزيارة الميدانية للمقيمين حتى اعتماد تقرير التقييم المتبادل في أبريل 2019م.

    − تنسيق الإصلاح التشريعي والتنظيمي لإدراج متطلبات معايير مجموعة العمل المالي في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. − اعتماد التقرير الوطني الأول لتقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتنسيق الأعمال ذات الصلة.

    − إرساء دينامية جديدة للتنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    − قيادة عملية المتابعة المعززة للمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل المالي، والإشراف على تنفيذ محاور خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية والمعتمدة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابع لمجموعة العمل المالي.

    ينتمي السيد النفيسي لهيئة رجال السلطة، وهو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، حاصل على دكتوراه في قانون الأعمال ودبلوم الدراسات العليا في قانون الأعمال وفي القانون المدني.

    شغل السيد النفيسي عدة مناصب مسؤولية بوزارة الداخلية. له رتبة كاتب عام، وتقلد منصب رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية قبل أن يتم تعيينه رئيساً لوحدة معالجة المعلومات المالية في ديسمبر 2017م ثم رئيسا للهيئة الوطنية للمعلومات المالية منذ يونيو 2021م.

الرؤساء السابقون

H.E. Mr. Ahmed Said KHALIL
السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل
جمهورية مصر العربية، 2020م-2021م
سعادة الدكتور/ صبحي مصباح زيد
دولة ليبيا، 2019م
سعادة الأستاذ/ عبد الحفيظ منصور
الجمهورية اللبنانية، 2018م
Talal Ali AL-SAYEGH
سعادة الأستاذ/ طلال علي الصايغ
دولة الكويت، 2017م
Sh_Fahad_Al_Thani
سعادة الشيخ/ فهد بن فيصل آل ثاني
دولة قطر، 2016م
سعا
صاحب السمو/ مروان بن تركي آل سعيد
سلطنة عمان، 2015م
DR. ALI MUHSIN ISMAIEL - Iraq
معالي الدكتور/ علي محسن إسماعيل
جمهورية العراق، 2014م
سعادة الدكتور/ عبدالباسط تركي سعيد
معالي الدكتور/ عبدالباسط تركي سعيد
جمهورية العراق، 2014م
MR. ISAMELDIN ABDELGADIR ELZIEN - Sudan
سعادة الأستاذ/ عصام الدين عبدالقادر الزين
جمهورية السودان، 2013م
DR. ABDULRAHMAN ALKALAF - KSA
سعادة الدكتور/ عبدالرحمن الخلف
المملكة العربية السعودية، 2012م
MR. ABDENOUR HIBOUCHE - Algeria
سعادة الأستاذ/ عبدالنور حيبوش
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2011م
MR. ABDELMADJID AMGHAR - Algeria
سعادة الأستاذ/ عبدالمجيد أمغار
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2011م
MR. SAMIR BRAHIMI - Tunisia
سعادة الأستاذ/ سمير براهيمي
الجمهورية التونسية، 2010م
MR. ABDULRAHMAN ALBAKER - Bahrain
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن الباكر
مملكة البحرين، 2009م
MR. ABDULRAHIM ALAWADI - UAE
سعادة الأستاذ/ عبدالرحيم العوضي
الإمارات العربية المتحدة، 2008م
2007 - DR. UMAYYA TOUKAN - Jordan
معالي الدكتور/ أمية طوقان
المملكة الأردنية الهاشمية، 2007م
2006 - MR. MAHMOUD ABDELLATIF - Egypt
سعادة الأستاذ/ محمود عبداللطيف
جمهورية مصر العربية، 2006م
2005 - DR. MUHAMMAD BAASIRI - Lebanon
سعادة الدكتور/ محمد البعاصيري
الجمهورية اللبنانية، 2005م