Main menu

شاركت سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الاجتماع العام 28 لمجموعة اجمونت لوحدات االتحريات المالية  المنعقد بجمهورية لاتفيا خلال الفترة الممتدة من  10 الى 15 يوليو 2022 حيث تحصلت سكرتارية المجموعة على شهادة تقديرية من مجموعة اجمونت لوحدات التحريات المالية  على الجهود  المتميزة في إطار التعاون والتنسيق بين المجموعتين.

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الجمعية الدولية للامتثال (ICA) الجلسة التعريفية عن بعد حول ادارة مخاطر العقوبات بتاريخ 27 يونيو 2022م، والذي سلط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنظم العقوبات في ظل التعقيدات الجيوسياسية والدور المفصلي لإدارة المخاطر وتقييمها والممارسات الفضلى في إجراء تقييم ل

استضافت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 26 إلى 30 يونيو 2022 البرنامج التدريبي المعد من قبل مجموعة العمل المالي FATF والموجه إلى سكرتارية المجموعات الإقليمية النظيرة التي تعمل على غرار الفاتف، حيث سلط البرنامج التدريبي الضوء على المراحل المختلفة لعملية التقييم المتبادل وآلية التخطيط والتنظيم والتنسيق لها والمعوقات التي قد تواجه عملية التقييم والحلول المناسبة لمع

اختتمت في 25 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مجموعة العمل المالي الدورة التدريبية عن بعد حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من تاريخ 22 مايو حتى 2 يونيو ولمدة أسبوعين من التدريب المكثف، حيث شارك في تقديم البرنامج التدريبي خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء من معهد مجموعة العمل المالي التدريبي، بوسان – كوريا.

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، و

الضبط يحتاج الى سياق