المنشورات

دراسة حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في المنطقة

07 Apr 2026

اصدرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) دراسة حول تنفيذ العقوبات المالية ا

إقرأ المزيد  
تحميل  

التقرير السنوي العشرون للعام 2024 م

03 Nov 2025

إقرأ المزيد  
تحميل  

التقرير السنوي التاسع عشر 2023م

20 Apr 2025

إقرأ المزيد  
تحميل  

دليل الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية

07 الرئيسية 2024

إقرأ المزيد  
تحميل  

غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الماس

10 Jul 2024

إقرأ المزيد  
تحميل  

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة

10 Jul 2024

إقرأ المزيد  
تحميل  

دليل النهج القائم على المخاطر لتجار المعادن الثمينة والأحجارالكريمة

10 Jul 2024

إقرأ المزيد  
تحميل  

المخاطر ونقاط الضعف المرتبطة بالذهب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

10 Jul 2024

إقرأ المزيد  
تحميل  

إرشادات حول النهج القائم على المخاطر لمقدمي الخدمات للشركات والصناديق الائتمانية

10 Jul 2024

إقرأ المزيد  
تحميل  

الإجراءات المقترحة لدعم استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

22 Apr 2024

إقرأ المزيد  
تحميل