CFT PILOT دورة تدريب
Published Date
13 May 2019
Body
عقدت دورة تدريب CFT PILOT في مدينة بوسان، كوريا الجنوبية، خلال فترة 17-13مايو 2019م. وشارك فيها 21 مشاركاً من (بلجيكا، هولندا، فرنسا، إسرائيل، الإتحاد الأوروبي، UNOCT, INTERPOL
APG Secretariat, MENAFATF, GAFILAT, CFATF, GIABA, EAG, FATF), وقد شارك كل من السيد محمد عامر أبو رحمة كمدرب للدورة.
وهدفت الدورة الى التعريف بالمعايير والتوصيات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب وكيفية التطبيق الأمثل لها.
ومن أهم الموضوعات التي تم بحثها:
- جريمة تمويل الإرهاب والتوصيات المرتبطة بها
- والفرق بين جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تطبيقات مكافحة تمويل الإرهاب وعرض أهم المراجع لذلك
- فهم وتحديد مخاطر تمويل الإرهاب
- التعاون على المستوى المحلي والإستراتيجيات الوطنية
- التحقيقات المالية الموازية وكيفية القيام بها مع تضمين العديد من الأمثلة والتمارين في الخصوص
- المنظمات الغير هادفة للربح ومخاطر تمويل الإرهاب
- التعاون الدولي
- الملاحقة القضائية لجريمة تمويل الإرهاب
- العقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب
- وتمويل التوظيف الهادف لتمويل الإرهاب
- استراتيجيات قنوات التوزيع لتمويل الإرهاب
- أفضل التطبيقات في تحقيقات تمويل الإرهاب ومشاركة القطاع العام والخاص.
وقد تم الوصول إلى:
- تعرف المشاركون على مخاطر عملية تمويل الإرهاب
- تزويدهم بالعديد من الأمثلة والتمارين لكيفية إجراء التحقيقات المالية المرتبطة بتمويل الإرهاب
- وعرض التوصيات ذات العلاقة وأفضل المراجع التي يمكن الرجوع إليها من ناحية التطبيقات.