في إطار الإجراءات التي تسبق بدء عملية التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قام وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، وهي المجموعة الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمختصة في تنفيذ عمليات التقييم المتبادل لدول المنطقة، بزيارة للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 12 أغسطس 2025 وضم الوفد سعادة الأستاذة/ سامية أبو شريف، رئيس المجموعة، وسعادة الأستاذ/ حامد الزعابي، نائب الرئيس، والأستاذ سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي للمجموعة، والأستاذ عماد بيومي، الرئيس المشارك لفريق التقييم المتبادل، والدكتور محمد الرشدان، المسؤول التنفيذي لفريق التقييم المتبادل في سكرتارية المجموعة.
وشهدت الزيارة لقاء عالي المستوى، جمع وفد المجموعة مع الحكومة الموريتانية ممثلا بوزير الاقتصاد والمالية معالي الأستاذ سيد أحمد ولد أبوه، و محافظ البنك المركزي الموريتاني معالي الأستاذ محمد الأمين الذهبي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكبار المسؤولين والإطارات التنفيذية للمؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن بينهم أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وفريق العمل الوطني لعمليات التقييم المتبادل، إلى جانب رؤساء الهيئات المهنية الممثلة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للمحامين و الهيئة الوطنية للموثقين، بالإضافة إلى الوزارات المعنية، ووحدة التحريات المالية الموريتانية، والسلطات الرقابية والإشرافية، والسلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.
وخلال اللقاء أكدت السلطات الموريتانية على الأهمية الاستراتيجية لعملية التقييم المتبادل، وجددت التزامها السياسي عالي المستوى بتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
وقد ثمن وفد المجموعة الالتزام السياسي عالي المستوى للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ما لمسه من استعداد جاد واهتمام كبير بمراحل التقييم كافة وحرص واضح على توفير الموارد والامكانيات الكفيلة بإنجاح هذه العملية وفق الإجراءات المعتمدة للمجموعة والمنبثقة عن المجموعة الأساسية ( فاتف) وحرصها على تطوير نظام سليم وفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
تأتي هذه الزيارة في سياق الأولويات المشتركة للرئاسة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز دور المجموعة في إعداد وتنفيذ الجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل ودعم الدول الأعضاء المقبلة على عملية التقييم.