7 – 9 يوليو 2025م – القاهرة، جمهورية مصر العربية

نظمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الورشة الإقليمية حول "التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال" خلال الفترة من 7 الى 9 يوليو 20205م، باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، ممثلة في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، وبمشاركة أكثر من 40 خبيراً من 14 دولة عضو، يمثلون وحدات المعلومات المالية، وجهات إنفاذ القانون،  إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية المشاركة.

تهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين في مجال التحقيقات المالية والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، من خلال مناقشة محاور متنوعة تشمل أهمية التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال، والركائز القانونية والإثباتية لملاحقة جرائم غسل الأموال المستقلة، ودور الجهات الرقابية في دعم التحقيقات، واستخدام معلومات الملكية الفعلية لتتبع الأصول. كما تتناول الورشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بما يشمل استخدام القنوات غير الرسمية ، وتتناول أيضًا التحديات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.