تونس، الجمهورية التونسية، 25 – 29 سبتمبر 2023
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمرفق العالمي للإتحاد الأوروبي، واللجنة التونسية للتحاليل المالية، مؤتمرًا إقليميًا حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الجديدة: طرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي"، بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023.
حضر المؤتمر أكثر من 90 مشاركًا من سلطات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية وسلطات الرقابة المالية وغيرها من الهيئات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الأعضاء في الهيئات الإقليمية النظيرة. وتناول المؤتمر العديد من الجوانب المتعلقة بالموضوع، أهمها (1) توضيح متطلبات مجموعة العمل المالي بشأن التقنيات الجديدة (التوصية رقم 15)، (2) فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بطرق الدفع الجديدة والأصول الافتراضية، و(2) زيادة الوعي بطرق إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تمويل الإرهاب. وناقش المؤتمر حلول للتغلب على تحديات تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي، وأصدر 30 توصية لتحقيق أهداف الالتزام والفعالية المطلوبة في هذا المجال.