23 -25 مايو 2023م

اختتمت يوم الخميس، الموافق 25 مايو 2023م، أعمال الاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة المنامة، بمملكة البحرين، حيث ترأس الاجتماع العام سعادة الأستاذ/  محمد الأمين ولد الذهبي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ المصرف المركزي الموريتاني ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالجمهورية الموريتانية، بحضور رؤوساء وفود وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء والمراقبين  من الدول والمنظمات الدولية على رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومجموعة ايجمونت.

وتم مناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل لكل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وجمهورية لبنان ودولة قطر، وتقرير المتابعة المعززة الثالث لدولة الامارات العربية المتحدة، ومناقشة المشاريع القائمة مثل مشروع التقييم الاقليمي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومشروع التطبيقات حول غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كما اعتمد الاجتماع العام التقرير السنوي للمجموعة للعام 2022م وتقرير التطبيقات الدوري الخامس – 2022م، وأثنى على مخرجات ورشة التطبيقات وبناء القدرات التي عقدت في شهر مارس 2023م، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، واعتمد تقارير رؤساء فرق العمل واللجان والمنتديات.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع العام الذي تم عقده تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة خلال الفترة 20 – 23 مايو 2023م، وفيما يلي اهم ما دار فيها:

فريق عمل التقييم المتبادل:

مناقشة تقارير التقييم المتبادل لكل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وجمهورية لبنان ودولة قطر، وتقرير المتابعة المعززة الثالث لدولة الامارات العربية المتحدة، وبنود أخرى كورقة توفير وتأهيل الخبراء للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، وورقة احصائيات توفير الخبراء للتقييم المتبادل والمتابعة الى جانب الجداول الزمنية لعملية التقييم المتبادل والمتابعة.

المساعدات الفنية والتطبيقات:

مناقشة خطة البرامج التدريبية لعام 2023م، ومصفوفة الأولويات للتدريب والمساعدات الفنية، والوقوف على المشاريع القائمة مثل مشروع التطبيقات حول "غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية" ومشروع التقييم الاقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتحديث دراسة "الوقف والتوصية 25"، وإنشاء منصة التعلم الإلكتروني.

منتدى وحدات التحريات المالية:

عقد المنتدى لقاء استثنائي بحضور السكرتير التنفيذي لمجموعة إيجمونت لمعرفة عقبات ومعوقات الإنضمام التي تواجهها وحدات المعلومات  المالية من دول المنطقة الغير منضمة لمجموعة أيجمونت، كما اجتماعات ثنائية بين وحدات المعلومات المالية المرشحة للانضمام لمجموعة إيجمونت والسكرتير التنفيذي لمجموعة إيجمونت والدول الرعاة في إطار تذليل العقبات وتسهيل العضوية لهذه الوحدات.

لجنة المخاطر:

استعراض نتائج استبيان التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في مجال المخاطر وبرامج المساعدات الفنية والتدريب في مجال المخاطر، وعرض تصور حول مشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عقدت جلسة حوارية حول شفافية المستفيد الحقيقي بين المعايير الدولية وأبرز الممارسات الإقليمية.

منتدى خبراء مكافحة الإرهاب:

قدمت عدة عروض لغرض تبادل الخبرات والتجارب فيما يخص تعطيل تمويل الارهاب كلا من مجموعة العمل المالي، وفريق الرصد 1267 التابع للأمم المتحدة سكرتارية المجموعة الأورو آسيوية EAG، وجمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية. كما تم مناقشة المشاريع المشتركة مع باقي الفرق واللجان في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.