Main menu
Image ar
ورشة تدريبية حول "مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب والرفع من قدرات وفعالية الجهات الرقابية المعنية"
Published Date
10 Jul 2019
Body

عقدت ورشة تدريبية حول "مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب والرفع من قدرات وفعالية الجهات الرقابية المعنية" في مدينة الدوحة، دولة قطر، خلال الفترة 8 - 10 يوليو 2019م. وشارك فيها جهات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية، وأهم الجهات المعنية بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح والجهات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

هدفت الورشة إلى رفع الوعي والتعرف على مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات تمويل الإرهاب.

من أهم الموضوعات التي تم بحثها:

  • استعراض الالتزامات الواردة في توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ومنهجية تقييم الالتزام الفني وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبخاصة التوصية (8) والنتيجة المباشرة (10).
  • تطوير العلاقة بين الجهات الرقابية والقطاع من خلال الإشراف والمتابعة والتواصل وتوفير الدعم المناسب لهذا القطاع، وكذلك العلاقة مع جهات إنفاذ القانون ووحدات المعلومات المالية.
  • حالات واقعية سيتم توفيرها للعمل عليها من خلال تمارين عملية في شكل جماعي تحت إشراف الخبراء.

وقد استفاد المشاركون من العروض التقديمية التي تم تقديمها بواسطة الخبراء المشاركين في الورشة، كما تم التعرف على الجوانب المحيطة بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح والمنهج الأمثل للتعامل مع القضايا المرتبطة بضمان شفافية ونزاهة هذا القطاع وعدم سوء استغلاله في أنشطة تمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ودعم المعرفة والخبرات التي اكتسبوها بحالات عملية من الواقع ساهمت في ترسيخ المفاهيم التي تلقوها.

أيضاً على هامش الورشة أبدى المانحين والخبراء الذين نفذوا هذا البرنامج استعدادهم لتقديم هذا التدريب لمن يرغب من الدول الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، حيث قدمت كل من الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان طلبا بهذا الخصوص.