4-5 ديسمبر 2023م
اختتمت يوم الثلاثاء، الموافق 5 ديسمبر 2023م، أعمال الاجتماع العام السابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي عُقد على مدار يومين بمدينة نواكشوط، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث ترأس الاجتماع العام سعادة الأستاذ/ محمد الأمين الذهبي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ المصرف المركزي الموريتاني ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالجمهورية الموريتانية، بحضور خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، ورؤوساء الوفود، وخبراء من الدول والجهات الدولية المراقبين بالمجموعة.
وقد ناقش الاجتماع العام عدد من المواضيع الاستراتيجية لزيادة فعالية المجموعة، واعتمد انشاء لجنة فنية حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. كما ناقش الاجتماع العام دراسة فكرة مشروع إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها MENA ARIN، كما تم الموافقة على اولويات رئاسة الجمهورية اليمنية للمجموعة لعام 2024م.
وقد تقدم الاجتماع العام اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بعد خلال الفترة 27 – 30 نوفمبر 2023م، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب. وفيما يلي اهم ما دار في اجتماعات فرق العمل التي عقدت على هامش الاجتماع العام:
عمليات التقييم المتبادل
تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بعمليات التقييم المتبادل والمتابعة، منها آلية ضمان استعداد الدول لعمليات التقييم المتبادل والتزامها بالجدول الزمني، والمعايير لترتيب جدول عمليات التقييم المتبادل للمجموعة للجولة الثالثة القادمة، والدول التي تواجه خطر عدم الخضوع لعملية التقييم المتبادل خلال الجولة الحالية والخيارات المتاحة في هذا الخصوص.
المساعدات الفنية والتطبيقات
كما ناقش الاجتماع العام خطط البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2024م والمشاريع القائمة للمجموعة كمشروع التطبيقات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية ومشروع تحديث دراسة "الوقف والتوصية 25"، وكذا "مشروع التقييم الاقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب". والتحضير لورشة التطبيقات وبناء القدرات لعام 2024م، واستعراض مشروع منصة التعلم الإلكتروني.
وحدات التحريات المالية:
واستعرض الاجتماع العام أهم ماجاء في اللقاء الخامس والعشرون لوحدات المعلومات المالية والذي تضمن التحديات التي واجهتها الدول الأعضاء عند الانضمام لمجموعة إجمونت وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بمنهجيات العمل على الحالات العملية و التطبيقات التي تتعلق بأحدث أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفيما يخص تعزيز وتشجيع تبادل المعلومات وآليات التعاون الإقليمي تم الاستفادة من خبرات المراقبين والمانحين في ذلك الشأن، كما تم مناقشة خطة عمل منتدى وحدات المعلومات المالية لسنة 2024م.
منتدى خبراء مكافحة الإرهاب:
تم استعراض أهم التوصيات المنبثقة عن نتائج دراسة المخاطر و الاساليب و الدراسات في تمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا و سبل تعزيز التعاون الدولي و الوطني، والتحديث حول مشروع التقييم الإقليمي لمخاطر تمويل الإرهاب، و مخرجات تقرير مجموعة العمل المالي حول التمويل الجماعي للإرهاب والدليل الإرشادي لصندوق النقد الدولي حول أفضل الممارسات لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الإرهاب، وخطة عمل المنتدى لعام 2024م.