Main menu
Image ar
ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
Published Date
02 Aug 2019
Body

عقدت ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا، مجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال) بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصري في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 30 يوليو – 2 اغسطس 2019م. وشارك فيها أكثر من 125 مشاركا من 53 دولة (من الدول الأعضاء بالثلاث مجموعات إقليمية) و7 منظمات دولية.

هدفت الورشة إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من أهم الموضوعات التي تم بحثها:

  • استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد.
  • الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع.
  • غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
  •  التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية.

وقد تم الوصل إلى:

  • التعرف على الاتجاهات والأساليب الجديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حولها؛
  • شكلت المداخلات الهامة بين المشاركين قاعدة في التعرف على آخر البحوث والدراسات الجارية في الموضوعات التي تناولتها الورشة والجهود الإقليمية والدولية في شأنها.
  • الوقوف على التحديات المشتركة التي تواجهها دول الشرق الأوسط وافريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث صدرت بموجب هذه الورشة "توصيات القاهرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وافريقيا".